CHEF SERVICE LAB/FT & VEILLE REGLEMENTAIRE H/F

Nous recrutons pour le compte de notre client évoluant dans le secteur bancaire un Chef service LAB/FT & Veille Règlementaire

MISSION GENERALE

Le titulaire assiste le Directeur de la Conformité dans les activités de la veille réglementaire et dans la mise en œuvre des actions visant à assurer la maîtrise du risque de non-conformité relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de contribuer à préserver les intérêts, la réputation, l’image et le patrimoine de l’institution.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Elaborer et exécuter le programme annuel en matière LBC/FT ;

Faire valider le programme annuel LBC/FT par le Comité d’Audit et le faire approuver par le Conseil d’Administration ;

Mettre en œuvre le dispositif de la banque/du Groupe en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)

Planifier et coordonner les actions de formation du personnel et des sous-agents ;

Assurer le suivi des actions correctives des recommandations faites par les instances de tutelle (internes et externes) ;

Analyser les résultats des contrôles et investigations effectués ainsi que tous les risques liés à la LAB/FT auxquels la banque est exposée dans ses activités ;

Elaborer et transmettre les rapports d’activité mensuels à la Holiding, le rapport LAB/FT et le rapport semestriel de la filiale à la CENTIF et au régulateur ;

S'assurer de la transmission des rapports règlementaires par la Direction concernée ;

Superviser et faire la revue périodique des procédures et pratiques d’ouverture/fermeture de comptes dans la banque ;

Effectuer les due diligences lors de l’entrée en relation avec les correspondants bancaires ;

Assurer la relation avec les autorités de tutelle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Contribuer à la mise à jour des procédures LBC/FT par rapport aux évolutions de la réglementation et/ou aux meilleures pratiques internationales ;

Mettre à jour et à disposition du personnel la liste de sanctions financières (UN, US, UE, SFI…) au sein de la banque.

AUTRES MISSIONS ET ACTIVITÉS

Contribuer aux projets de la filiale et du groupe
Assurer toute autre mission confiée par sa hiérarchie

QUALIFICATIONS –SAVOIR & SAVOIR FAIRE

• Minimum BAC+ 4/5 en Gestion - Banque – Finance –
• Sciences Juridiques ou équivalent
• Bonne connaissance de la législation et de l’environnement bancaire
• Connaissance des activités bancaires
• Bonne connaissance des normes en matière de LBC/FT
• Expérience significative (au moins 5 ans) en gestion du volet LBC/FT en environnement bancaire
• Excellente capacité rédactionnelle
• Bonne connaissance de l’outil informatique (maîtrise des outils bureautiques)

SAVOIR ETRE

• Réactivité et dynamisme
• Intégrité – Objectivité
• Capacité de travailler sous pression
• Goût pour le travail d’équipe
• Sens de la communication, diplomatie
• Autonomie et initiative
• Force de propositions
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Orienté résultat