RESPONSABLE CONFORMITÉ H/F (SECTEUR BANCAIRE)

Nous recrutons un Responsable Conformité H/F pour le compte de notre évoluant dans le secteur bancaire.

Missions

• Gère avec diligence, tout risque d'inobservation, par la Banque, des obligations que lui imposent les normes en vigueur régissant l'exercice de ses activités. Et contribue de ce fart activement à l’efficacité du dispositif de gestion des risques
• Pilote Ie dispositif de LBC-FT, tel qu’approuvé par le Conseil d’Administration. Et s’assure que ce dispositif est conforme aux dispositions réglementaires.

Activités Principales

• Rédiger et mettre a jour les politiques, procédures et autres documents relatifs a la gestion de la conformité et s’assurer de leur mise en oeuvre ;
• Recenser les normes en vigueur ;
• Revoir les procedures opérationnelles de la Banque, sous l'angle de la conformité ;
• Revoir les matrices de contrôles élaborées par la fonction Contrôle interne afin de s’assurer que les contrôles relatifs à la gestion du risque de conformité sont appropriés
• Exploiter les résultats des missions de contrôles et d’investigations réalisées par la fonction Contrôle interne afin d’évaluer la mise en oeuvre effective du processus de gestion du risque de conformité au sein de la Banque;
• Renoir les procédures opérationnelles sous l’angle de la conformité ; ‘
• Identifier, évaluer et gérer les risques de non-conformité; y compris lors du développement de nouveaux produits, pratiques commerciales, activités ou relations clients ;
• Assister et conseiller Ie DRMC sur les questions relatives à la Conformité et aux changements ', dans les normes en vigueur ;
• Sensibiliser et former le personnel ;
• Documenter l'ensemble de ses travaux en Ie de garantir une traçabilité de ses interventions et de ses conclusions
• Elaborer les politiques, les procédures et autres documents requis en matière de LBC-FT ;
• Mettre en oeuvre le dispositif de LBC-FT au sein de la Banque ;
• Organiser lés actions de formation et de sensibilisation du personnel en matière de LBC-FT
• Revoir les dossiers d’entrée en relation et les fiches de KYC de la clientèle, conformément aux dispositions prévues dans les procédures applicables en la matière ;
• :15. Procéder à la surveillance des opérations de la clientèle et du personnel, afin de détecter les cas d'alertes
• S'assurer que les équipes commerciales réalisent les diligences requises concernant les cas d’alerte ;
• Organiser les actions de formation et de sensibilisation du personnel en matière de LBC-FT
• Exploiter les résultats des missions de contrôles et d’investigations réalisées par la fonction Contrôle Permanent afin d’évaluer la mise en oeuvre effective du processus la LBC-FT
• Revoir les procédures opérationnelles sous l’angle de la LBC-FT
• Approuver tous nouveaux produits, services ou applications informatiques par rapport aux risques de BC et de FT, préalablement à leur lancement ou entrée en service
• Rédiger les déclarations de soupçon et les transmettre aux autorités de tutelle
• Mettre en oeuvre les mesures de geI de fonds et autres ressources financières prises par les autorités compétentes
• Répondre aux requêtes régulières ou ponctuelles des‘ autorités de tutelle on des institutions partenaires
• Collaborer avec les autorités de tutelle et les services chargés de la lutte anti-blanchiment des autres banques en vue des échanges d’informations utiles et de bonnes pratiques
• Collaborer avec les fournisseurs des applications de LBC-FT, notamment dans le cadre du parametrage du système d’information et des applicatifs dédiés
• Prendre en charge toutes autres diligences dans le cadre du dispositif de LBC-FT